查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-02-22
董事会授权管理办法（2023 年 2 月）第一章 总则第一条 为进一步完善中光学集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中光学集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本办法。第二条 本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事会特种装备委员会、董事长、总经理等被授权人。第三条 本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、特种装备业务、投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、租赁、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易、职工权益等经营管理事项。第四条 本办法所称成员单位包括全资公司、控股子公司和参股公司。第五条 本办法适用于公司董事会、董事会特种装备委员会、董事长、总经理等相关机构和人员。第二章 授权权限第六条 公司董事会授权特种装备委员会可就其职责内事项行使决策权。具体授权内容为：（一）贯彻落实国家武器装备发展的方针政策、战略规划及任务计划；（二）研究决定公司特种装备发展战略、中长期发展规划；（三）研究决定公司特种装备重点科研项目和重大固定资产投资项目；（四）研究决定公司特种装备业务的改革、重组等事项；（五）监督和指导公司特种装备重点工作；（六）董事会单独授予的其他职责和法律、行政法规规定的其他职责。第七条 公司董事会对董事长的授权（一）组织机构职责调整在组织机构不变的情况下，对部分职责进行调整。（二）投资项目批准单项金额在 1000 万元以上至 3000 万元以下的境内固定资产投资项目。（三）融资1．在公司资产负债比例不超过 70％的前提下，批准公司单笔 3000 万元及以上至 1 亿元以下的本部与子公司的（含全资、控股子公司）预算外融资（含金融机构融资及内部借款）。2. 在公司资产负债比例不超过 70％的前提下，批准公司单笔 1 亿元及以上至 10 亿元以下的公司本部与子公司的（含全资、控股子公司）预算内融资（含金融机构融资及内部借款）。（四）抵押1．在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，批准单笔 3000 万元以上至 10000 万元以下的公司贷款等所需的抵押质押。（五）资产处置、租赁1．在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，批准单项金额 200 万元以上至 400 万元以下的股权转让。2．在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值30%的范围内，批准单项金额 1500 万元及以上至 3000 万元以下的其他重大资产（不含股权、基金份额、土地使用权、生产经营存货）内部处置-无偿划转（原值）。3. 在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值30%的范围内，批准单项金额 1500 万元及以上至 3000 万元以下的其他重大资产（不含股权、基金份额、土地使用权、生产经营存货）内部处置-非公开协议转让（原值）。4. 在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值30%的范围内，批准单项金额 1500 万元及以上至 3000 万元其他重大资产（不含土地）租入（预算内年度资产租入租金支付金额）。（六）财务管理及资金支付1．在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值30%的范围内，批准单次金额 300 万元以上至 1000 万元以下的应收账款处置事项。2．批准公司本部与子公司（含全资、控股及参股公司）间单笔 3000 万元以上至 10000 万元以下的内部借款。3．批准单笔 2000 万元以上 10000 万元以下或同一收款单位月度内累计 3000 万元以上 15000 万元以下的预算内单笔大额经营性或投资性资金支付（公司成员单位付款往来除外）。4．批准单笔 100 万元以上至 500 万元以下的非经营性预算外资金支付和使用。5．批准单笔 100 万元以上至 300 万元以下的单项广告投入方案。（七）风险事件1．处理标的额在 500 万元以上至 1000 万元以下的法律纠纷事件。2．处理直接损失在 150 万元以上至 300 万元以下的事故。（八）关联交易1．批准调整金额不超过最近一期经审计净资产值 0.5%的年度关联交易额度预计的调整。……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 002189股吧 http://002189.h0.cn
公司名称：中光学
股票代码：sz002189
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：河南
公司全称：中光学集团股份有限公司
英文名称：Costar Group Co., Ltd.
公司简介：中光学公司是国内大批量生产微显示投影系统光学元(组)件的主要企业，主要从事精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售，主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相...
注册资本：2.6亿
法人代表：李智超
总 经 理：魏全球
董 秘：杨凯
公司网址：www.hn508.com.cn
电子信箱：ldgd@lida-oe.com.cn
